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# Multichain 被查事件详细经过（2023年） ## 执行摘要 2023年发生的 Multichain（原 Anyswap）事件是加密货币史上最严重的跨链桥安全事故之一，涉及 **1.26亿美元** 资产异常转移、CEO被中国警方逮捕、协议完全停运，以及后续跨国法律追责。事件暴露了MPC（多方计算）系统中**私钥管理过度中心化**的致命风险——全部权限集中于创始人个人，导致其一旦失联，整个协议陷入瘫痪。 ## 事件时间轴与详细经过 ### 第一阶段：危机开端 - CEO失联与权限丧失（2023年5月） **2023年5月21日**：Multichain CEO 赵军（Zhaojun）在位于中国的家中被警方带走。团队自此与他完全失去联系。[Multichain官方公告](https://x.com/MultichainOrg/status/1679768407628185600) **关键影响**： - 赵军个人掌控所有MPC节点服务器的云账户权限，团队无人能登录 - 警方没收其所有电脑、手机、硬件钱包和助记词 - 项目运营资金和投资人资金全部由赵军单独控制，团队陷

# 中国境内警方针对Crypto项目办公室现场执法案例调查报告 ## 报告概述 **调查目的**：响应查询，核实中国境内警方是否直接进入加密货币（Crypto）项目/交易所办公室，进行突击检查并现场带走人员的公开案例。重点考察知名事件如TokenBetter、人人比特（赵东）、Biss（币市）、Bkex（币客）等。 **调查方法**：通过多轮Twitter搜索（关键词包括“TokenBetter 警方 办公室”“人人比特 赵东 警方”“Biss 币市 警方 办公室”“Bkex 币客 警方”等，时间跨度2019-2026年）、Web搜索（新闻报道、判决书）和Web Fetch（深度页面提取），交叉验证权威来源（如澎湃新闻、北京商报、东方财富、链捕手、星球日报）。优先高互动推文（min_faves:10）和主流媒体报道。 **数据时效**：截至2026-02-13 UTC 05:29:45。覆盖2019年“94禁令”后至2026年初所有公开事件。 **关键结论**： - **无确凿办公室现场带走证据**：尽管Crypto领域执法频繁（如非法经营、洗钱调查），但公开报道中未发现警方

## 香港警方进入加密货币项目办公室执法案例调查报告 基于团队的多轮深入调查（涵盖权威港媒、社交媒体及警方公告），香港确实存在警方直接进入加密货币相关办公场所进行搜查并带走人员的明确案例，其中最典型且被完整记录的是 **2023年JPEX案**。 ### 确认案例：JPEX案办公室突击搜查（2023年9月） **事件经过**： - **时间**：2023年9月18日及后续行动 - **执法主体**：香港警务处商业罪案调查科（CCB） - **地点**：中环娱乐行（Entertainment Building）内一办公室 - **目标**：与JPEX平台推广相关的KOL林作及其关联公司 **关键细节**： 1. **办公室现场搜查**：警方突击搜查了位于中环核心商业区娱乐行大厦内的办公室，该场所被用于JPEX的本地推广及运营活动。警方在现场查获大量现金（报道提及"检获大叠现钞"）及电子设备。 2. **现场带走人员**：KOL林作在该办公室内被警方当场逮捕，并被押上警车带离现场，过程被多家媒体拍摄记录。此为典型的"办公场所现场执法"场景。 3. **执法依据**：JPEX被证监会

# Garrett Jin 身份背景分析 根据现有公开信息，Garrett Jin 是加密货币领域的知名人物，主要以"巨鲸交易员"和前交易所高管身份闻名，目前**没有证据表明他与 Surf AI 或 Cyber (原 CyberConnect) 项目有直接团队成员关系**。 ## 核心身份与职业背景 **Garrett Jin** 是一位中国籍加密货币企业家和交易员，其职业轨迹包括： | 时间周期 | 职位/角色 | 关键信息 | |----------|-----------|----------| | 2008年 | 波士顿大学经济学毕业 | 经济学学士学位 | | 2008-2011 | 中国建设银行实习生 | 早期金融行业经历 | | 2012-2014 | Da Yo Trading (HK) 创始人 | 首次创业经历 | | 2014-2015 | Huobi (HTX) 运营总监 | 进入加密货币交易所领域 | | 2017-2020年代初 | BitForex CEO/副总裁 | 交易所高管时期 | | 2020-2023 | WaveLabs VC 创始人 |